国药一致:第七届董事会第二十六次会议决议公告

来源:深交所 2017-09-19 00:00:00
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证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2017-47

国药集团一致药业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二十六次会议于2017年9月8日以电话、传真

和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2017年9月18日以通讯

表决方式召开。应参加会议董事8名,实际参加表决董事8名。会议召

开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过

了如下议案:

一、 《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司公开征集战

略投资者的议案》

公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司出具了《国药控股国大

药房有限公司拟引进战略投资者项目评估报告》(天兴评报字(2017)

第0168号)。国药控股国大药房有限公司(以下简称“国大药房”)本

次评估以收益法评估结果为准,截至评估基准日2016年9月30日,国

大药房股东全部权益价值为 374,873.00万元人民币。以该评估值为参

考,董事会同意按41.5亿元人民币为国大药房的整体企业价值,按战

略投资者持股40%的比例,以不低于27.667亿元人民币的价格为底价

在上海联合产权交易所公开挂牌征集1名战略投资者,最终通过与战

略投资者一对一竞争性谈判的方式确定增资价格、遴选投资者。公司

董事会及独立董事分别对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估

假设和评估结论合理性出具了专项说明和独立意见,详见当日巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于放弃子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股优先

认缴出资权的议案》

同意公司放弃国大药房本次增资扩股的优先认缴出资权;公司独

立董事同意公司放弃国大药房增资扩股的优先认缴出资权并发表了

独立意见。公司董事会关于放弃权利的专项公告及独立董事意见详见

当日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日

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