证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-47
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十六次会议于2017年9月8日以电话、传真
和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年9月18日以通讯
表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过
了如下议案：
一、 《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司公开征集战
略投资者的议案》
公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司出具了《国药控股国大
药房有限公司拟引进战略投资者项目评估报告》（天兴评报字（2017）
第0168号）。国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）本
次评估以收益法评估结果为准，截至评估基准日2016年9月30日，国
大药房股东全部权益价值为 374,873.00万元人民币。以该评估值为参
考，董事会同意按41.5亿元人民币为国大药房的整体企业价值，按战
略投资者持股40%的比例，以不低于27.667亿元人民币的价格为底价
在上海联合产权交易所公开挂牌征集1名战略投资者，最终通过与战
略投资者一对一竞争性谈判的方式确定增资价格、遴选投资者。公司
董事会及独立董事分别对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估
假设和评估结论合理性出具了专项说明和独立意见，详见当日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于放弃子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股优先
认缴出资权的议案》
同意公司放弃国大药房本次增资扩股的优先认缴出资权；公司独
立董事同意公司放弃国大药房增资扩股的优先认缴出资权并发表了
独立意见。公司董事会关于放弃权利的专项公告及独立董事意见详见
当日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 19 日
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