证券代码：300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2017-066
南京寒锐钴业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任
期将于2017年9月19日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人
的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事
会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人
员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披
露义务。
换届工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人
员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责，确
保公司正常经营。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日
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