证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐230
北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于2017年9月18日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和
材料已于2017年9月11日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席
董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高
级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议
案》。
鉴于近期监管要求发生了变化，公司与中介机构等深入沟通和交流后，决定
终止公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），并向中国
证券监督管理委员会申请撤回本次可转债申请文件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2017年9月18日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号：
2017-232）具体内容详见 2017 年 9 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；
1
（二）独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 18 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
