广西君健律师事务所
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2017 年第四临时股东大会之律师见证法律意见书
广西君健律师事务所（以下简称“本所”）接受东方时代网络传
媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄丽娟、张宇峰
律师出席了公司 2017 年第四次临时度股东大会。现依据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《东方时代网络传媒股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2017 年
第四次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以
及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案
内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公
司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提
供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与
其正本或原件一致。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法
律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据公司章程，本所律师
认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2017 年 9 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网发布
了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号
2017-84），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议
主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议 2017 年 9 月 18 日（星期一）下午 2:00 在桂林市国
家高新区五号区公司二楼会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统
向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 18 日
上午 9：30—11:30，下午 1:00—3:00 之间；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 17 日下午 3:00
至 2017 年 9 月 18 日下午 3:00 之间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次会议的股东或股东代表共 1 名，代表有表决权股份持
92,173,383 股，占公司总股本的 12.2282%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 2 人，代
表股份 345,256 股，占上市公司总股份的 0.0458％。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人参加了全部会议议
程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》
和公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决
结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的
表决结果。
议案以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
此次股东大会审议通过了如下决议：
议案1.00 《关于出售全资子公司乾坤时代（北京）科技发展有限公
司100%股权的议案》
总表决情况：
同意92,518,639股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意345,256股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》和公司章程的规定，表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2017 年第四次
临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规
定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合
法有效。
特此见证。
（以下无正文，下转签字、盖章页）
（本页无正文，仅为《广西君健律师事务所关于东方时代网络传
媒股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会之律师见证法律意见
书》之签字、盖章页）
广西君健律师事务所（章）
负责人：黄丽娟
见证律师：黄丽娟
见证律师：张宇峰
见证时间：二〇一七年九月一十八日
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