证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-044
浩云科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2017 年 9 月 18 日下午 15:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为 2017 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 17 日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中
心 22 号楼 307 会议室。
3、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长茅庆江先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表
有表决权的股份 115,769,673 股，占公司有表决权股份总数的 53.0152%。其中，
出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份
15,329,833 股，占公司有表决权股份总数的 7.0201%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表
决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。其中，通过网络投票的
中小投资者股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
2、公司全体董事、部分监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决结果
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
表决结果：
同意 115,769,673 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 15,329,833 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》
表决结果：
同意 115,769,673 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 15,329,833 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：万利民、莫斯慧
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集
人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浩云科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司 2017 年第五次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 18 日
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