证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-071
浙江仁智股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 18 日在四川省
绵阳市临园路东段 68 号富临大都会酒店五楼戛纳厅以现场方式召开了第五届监
事会第一次会议，本次会议通知于 2017 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等方式发
出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议经出席监事审议并
采用记名投票方式进行表决。会议由公司监事王友钊先生主持，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会选举王友钊先生为第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致（王
友钊先生简历详见附件）。
（二）审议通过《关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）设立
的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止温州仁智开发创新投
资中心（有限合伙）设立的公告》（公告编号：2017-072）。公司独立董事对此
事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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（三）审议通过《关于公司参与发起设立产业并购基金的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的《关于公司参与发起设立产业并购基金的公告》（公告
编号：2017-073）。公司独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司监事会
2017 年 9 月 19 日
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附件：
1、 王友钊先生：男，1963年12月出生，硕士学位。曾任加拿大加创系统有限公
司（上海）技术总监、四川托普软件投资股份有限公司董事、浙江大学数字技术
及仪器研究所副所长。现任杭州海成电子技术有限公司董事长。自2016年5月起
任本公司监事会主席。
截至目前，王友钊先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司监事的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。
王友钊先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
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