证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 公告编号 2017-040
乐凯胶片股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 29 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600135 乐凯胶片 2017/9/26
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国乐凯集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 9 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
34.11%股份的股东中国乐凯集团有限公司，在 2017 年 9 月 18 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案
为促进公司转型发展，拓展公司在锂离子电池领域的业务范围，实现在新材
料、新能源领域的战略布局，公司拟将募集资金投资项目“锂电隔膜涂布生产线
二期项目”（以下简称“原项目”）变更为“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建
设项目”（以下简称“新项目”）。
新项目在汕头乐凯胶片有限公司厂区内进行建设，建设内容包括铝塑膜生产
线厂房一座，厂房内安装 1 条铝箔清洗线、1 条表面处理线、1 条铝塑膜干法复
合线、1 条铝塑膜分切线、2 条后整理包装线及其它配套设施。该项目建成达产
后，具备年产铝塑膜 1,200 万平米的生产能力。项目总投资人民币 15,716 万元，
原项目拟投入募投资金 10,000 万元及其孳息、太阳能电池背板四期扩产项目—8
号生产线节余资金 1,426.13 万元及其孳息将全部用于新项目建设，不足部分将
由公司自筹资金解决。
（2）关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线）
节余资金的议案
公司募集资金投资项目“太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线”竣工
验收（详见公司于 2017 年 3 月 25 日发布的《乐凯胶片股份有限公司太阳能电池
背板四期扩产项目—8 号生产线竣工验收公告》，公告编号：2017-003）后，尚
有节余募集资金 1,426.13 万元，目前全部存储于募集资金专用账户。为提高募
集资金的使用效率，最大限度的发挥募集资金作用，公司拟将上述节余资金及其
孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。
三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 9 月 14 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 9 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：公司办公楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 29 日
至 2017 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案 √
关于吸收合并南京、沈阳、呼和浩特三家子公
2 √
司的议案。
关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生
3 √
产线二期项目）的议案
关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板
4 √
四期扩产项目—8 号生产线）节余资金的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-2 已经公司七届九次董事会讨论通过，议案 3-4 已经公司七届十次
董事会讨论通过，分别于 2017 年 9 月 14 日、19 日在《中国证券报》及上海证券交
易所网站（http//www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2017 年 9 月 19 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
乐凯胶片股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
1 关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案
2 关于吸收合并南京、沈阳、呼和浩特三家子公司的议案。
关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项
3
目）的议案
关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项
4
目—8 号生产线）节余资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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