证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2017089
神州高铁技术股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
1、本次投资概述
为了推动公司子公司业务发展,增强子公司资金实力,经研究,拟由子公司
股东对下列子公司进行增资并对下列子公司注册资本进行相应调整,具体情况如
下:
增资前注册 持股比 本次增资 增资后注
子公司名称 股东名称
资本(万元) 例 额(万元) 册资本
神州高铁车辆技术
北京新联铁集团股份 98% 9,800
有限公司
有限公司(以下简称 10,000 20,000
北京神州高铁资产
“新联铁”) 2% 200
管理有限公司
沃尔新(北京)自动
5,000 新联铁 100% 5,000 10,000
设备有限公司
廊坊新路通机电科技
5,000 新联铁 100% 5,000 10,000
发展有限公司
苏州华兴致远电子科
神州高铁供电技术
技有限公司(以下简 5,000 100% 5,000 10,000
有限公司
称“苏州华兴致远”)
北京华兴致远科技发
6,000 苏州华兴致远 100% 4,000 10,000
展有限公司
合计 31,000 29,000 60,000
2、审批程序
公司于 2017 年 9 月 18 日召开第十二届董事会 2017 年度第十次临时会议,
审议通过了《关于向子公司增资的议案》。根据《公司章程》以及《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)北京新联铁集团股份有限公司
1、成立时间:1997年4月3日
2、统一社会信用代码:911101086336124379
3、注册资本:10,000万元人民币
4、住所:北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18
5、法定代表人:钟岩
6、经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售开发后的
产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、计算机、软件及辅助
设备、金属制品、电子产品、机械设备、建筑材料;机械设备安装;计算机系统
服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;生产制造轨道交通设备(限分支
机构);物业管理;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、与公司的关联关系:公司通过公司全资子公司神州高铁车辆技术有限公
司间接持有其98%的股权,通过公司全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司
间接持有其2%的股权,新联铁系公司的全资子公司。
8、财务状况:
单位:人民币元
2017年6月30日(未经审计) 2016年12月31日(经审计)
资产总额 1,543,104,719.10 1,502,739,269.56
净资产 619,552,853.94 572,977,672.26
2017年1-6月(未经审计) 2016年1-12月(经审计)
营业收入 208,442,530.08 463,029,197.54
利润总额 44,366,050.92 118,377,896.98
净利润 40,247,573.66 102,273,335.02
(二)沃尔新(北京)自动设备有限公司
1、成立时间:2006年6月29日
2、统一社会信用代码:91110108787750808H
3、注册资本:5,000万元人民币
4、住所:北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-308
5、法定代表人:钟岩
6、经营范围:研发生产车辆清洗设备及其他清洗设备;销售自产产品;提
供售后服务;承接洗车成套设备的技术服务、技术培训、技术咨询;货物进出口、
技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、与公司的关联关系:公司全资子公司新联铁持有其100%的股权,系公司
的全资子公司。
8、财务状况:
单位:人民币元
2017年6月30日(未经审计) 2016年12月31日(经审计)
资产总额 412,174,399.62 380,206,957.22
净资产 328,435,547.87 315,127,927.21
2017年1-6月(未经审计) 2016年1-12月(经审计)
营业收入 37,842,458.14 155,632,853.13
利润总额 13,116,618.09 64,225,678.11
净利润 12,132,178.64 54,943,528.82
(三)廊坊新路通机电科技发展有限公司
1、成立时间:2008年9月03日
2、统一社会信用代码:91131001679902122F
3、注册资本:5,000万元人民币
4、住所:廊坊开发区友谊路510号
5、法定代表人:钟岩
6、经营范围:铁路机电设备生产及相关技术开发、转让、咨询、服务;销
售五金交电、化工产品(化学危险品除外),计算机及外围设备,制冷空调设备、
建筑材料;货物、技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:公司全资子公司新联铁持有其100%的股权,系公司
的全资子公司。
8、财务状况:
2017年6月30日(未经审计) 2016年12月31日(经审计)
资产总额 65,710,020.30 82,702,981.59
净资产 55,977,176.29 54,997,341.86
2017年1-6月(未经审计) 2016年1-12月(经审计)
营业收入 19,481,657.44 48,738,180.16
利润总额 335,594.89 1,783,329.28
净利润 197,974.86 1,270,992.76
(四)苏州华兴致远电子科技有限公司
1、成立时间:2011年3月31日
2、统一社会信用代码:91320594572591387B
3、注册资本:5,000万元人民币
4、住所:苏州工业园区新平街388号腾飞科技园16号楼
5、法定代表人:钟岩
6、经营范围:电子技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;
计算机软、硬件系统的技术开发、技术服务;生产;计算机软硬件及周边设备、
光磁电检测设备;销售:计算机软件及周边设备、电子产品、机械电子设备、光
磁电检测设备;从事技术、电子元器件及软件的进出口业务;建筑智能化工程设
计、施工;开发、销售电气设备及配件、铁路检测设备及配件;系统集成设计开
发,安全技术防范工程设计开发、实施及维护。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系:公司全资子公司神州高铁供电技术有限公司持有其
100%的股权,系公司的全资子公司。
8、财务状况:
单位:人民币元
2017年6月30日(未经审计) 2016年12月31日(经审计)
资产总额 415,072,363.62 422,505,393.39
净资产 173,047,872.82 177,903,913.93
2017年1-6月(未经审计) 2016年1-12月(经审计)
营业收入 52,650,811.72 239,618,301.80
利润总额 -6,900,870.58 48,164,638.94
净利润 -6,865,136.60 41,658,462.25
(五)北京华兴致远科技发展有限公司
1、成立时间:2010年08月27日
2、统一社会信用代码:911101085603570679
3、注册资本:6,000万元人民币
4、住所:北京市海淀区羊坊店路9号3号楼10层1012号
5、法定代表人:钟岩
6、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;计
算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主
选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、与公司的关联关系:公司全资子公司苏州华兴致远持有其100%的股权,
系公司的全资子公司。
8、财务状况:
单位:人民币元
2017年6月30日(未经审计) 2016年12月31日(经审计)
资产总额 131,967,224.98 124,860,932.55
净资产 57,708,577.40 63,168,929.06
2017年1-6月(未经审计) 2016年1-12月(经审计)
营业收入 3,742,709.42 71,495,328.17
利润总额 -6,616,228.48 7,013,913.41
净利润 -5,947,876.26 6,188,153.17
三、本次投资对公司的影响
本次对上述子公司的增资,将有利于增强其自身的资金实力,满足其业务发
展的资金需求,进一步提升行业地位,增强自身的市场竞争力,促进业务增长。
本次增资的资金来源为子公司各股东的自有资金或自筹资金,不会对公司的经营
状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
1、第十二届董事会 2017 年度第十次临时会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2017 年 9 月 19 日