欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
提名委员会议事规则
(经 2017 年 9 月 18 日公司第七届董事会第十四次会议审议通过，
尚需公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准)
第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁等
高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结
构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范
运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有
限公司公司章程》（以下简称《公司章程》的相关规定和要求，公司特设立董事会提
名委员会，并制订本议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主
要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提
出建议。
第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，委员中至少有占半数以上的独
立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事
提名，由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委
员会工作。主任委员在委员内经三分之二多数委员选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，可以连选
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设提名工作小组为日常办事机构，负责资料搜集、整理、
初选名单的拟定和会议组织等工作。
第八条 提名委员会的主要职责权限：
1、根据公司经营情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提
出建议；
2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
4、对董事（包括独立董事）候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
5、董事会授予的其他事宜。
第九条 提名委员会对公司董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。委员
会提案经董事会审议决定后，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分
尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第十条 提名委员会依照相关法律法规和本公司《章程》的规定，结合本公司实
际情况，研究公司董事、高级管理人员人选的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
1、提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料，报提名委员会审议；
2、提名委员会可在本公司、控股（参股）公司内部、外部等广泛搜集董事、高
级管理人员人选；
3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，全部任职或兼职等情况，
形成书面材料；
4、征得被提名人的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
5、召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进
行资格审查；
6、在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新
聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
7、根据董事会决议和反馈意见进行其他与任职有关后续的工作。
第十二条 提名委员会会议根据董事会要求或提名委员会委员提议召开，并于会
议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
其他一名委员主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权，会议做出决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为投票表决。会议也可以采取通讯表决的方
式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列
席会议。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
字；会议记录由董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
第二十条 本议事规则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触，按国家
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即
修订，报董事会审议。
第二十一条 本议事规则由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起
生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司
二〇一七年九月十八日
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