证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-150
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）第三届董事会第四十一次会议于 2017 年 9 月 18 日 10:30 在公司会议室通
讯及现场相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 15 日通过邮件和电话方
式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事刘伟、李凌波、
黄小川、张向宁、刘俊彦、苗棣现场方式参加了本次会议，董事彭松、黄鑫以电
话方式参加了会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方
华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整
合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
一）审议通过了关于《向 A 股限制性股票激励对象授予限制性股票》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股
份有限公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（修订案）》（以下简称“本
次限制性股票激励计划”）的相关规定以及公司 2017 年第八次临时股东大会的
授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意
确定以 2017 年 9 月 19 日为授予日，授予 67 名激励对象 3,350 万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本次限制性股票激励计划授
予的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于
向 A 股限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-152）。
审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
董事黄小川先生、董事李凌波先生回避表决。
二）审议通过了关于《公司为全资孙公司迪思公关继续向北京银行续贷提供担
保》的议案
2015 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议审议通过了关于
《公司为全资孙公司迪思公关提供担保》的议案；于 2017 年 4 月 14 日第三届
董事会第二十四次会议审议通过了关于《公司为全资孙公司迪思公关向北京银行
续贷提供担保》的议案，北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）
为经营发展需要向北京银行朝外支行（以下简称“银行”）贷款金额 2,000 万元，
公司为其提供信用担保。现此贷款即将到期，公司继续为全资孙公司迪思公关向
银行申请额度 2,000 万的综合授信提供信用担保，担保金额 2,000 万元，担保期
限 2 年，利率以银行最终核定为准。该担保事项最终以正式签署的合同为准。
公司独立董事对此发表了明确意见。本议案的专项公告《对外担保公告》（公
告编号：2017-153）详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
本次担保尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
董事黄小川先生回避表决。
三）审议通过了关于《召开公司 2017 年第十一次临时股东大会》的议案
公司董事会决定于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第十一次临时股东大会。
《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017 年第十一次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2017-155）详见中国证监会指定创业板信息
披露网站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、 备查文件：
1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计
划（2017 年度）（修订案）》；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2017 年 9 月 18 日
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