证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-121
深圳万润科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2017 年 9 月 18 日 14:30；网络投
票时间：2017 年 9 月 17 日—2017 年 9 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 18 日 9:30－11:30，13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 17
日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场
1812-1816 号公司会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长李志江
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表有表决权的股
份数 421,474,565 股，占公司股份总数的 50.9158%；公司董事、监事、高级管理
1
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小
股东”）共 6 名，代表有表决权的股份数 17,433,045 股，占公司股份总数的
2.1060%。其中，
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表有表决权的股
份数 410,282,120 股，占公司股份总数的 49.5637%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 3 名，代表有表决权的
股份数 11,192,445 股，占公司股份总数的 1.3521%。
3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级
管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，
具体表决结果如下：
议案 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》
议案 2.01 整体交易方案
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
2
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.02 交易对方
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1388％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.03 交易标的
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.04 交易价格及定价依据
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
3
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.05 交易对价的支付方式
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.06 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.07 发行方式、发行对象及认购方式
总表决情况：
4
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1388％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.09 发行数量
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1388％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.10 标的公司滚存未分配利润安排及过渡期期间损益归属
5
总表决情况：
同意 421,474,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,433,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意 421,474,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,433,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.12 本次发行股份锁定期
总表决情况：
同意 421,474,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,433,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
6
议案 2.13 上市地点
总表决情况：
同意 421,474,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,433,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.14 募集配套资金用途
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 2.15 决议有效期
总表决情况：
同意 421,474,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,433,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
7
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 3 《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 4 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定〉第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 5 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
规定的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
8
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 6 《关于本次交易构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1388％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 7《关于签订本次交易相关协议的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1388％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 0 股，
9
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1388％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 9《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及备考财务报表和评估
报告的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1388％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 10《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》
总表决情况：
同意 421,474,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,433,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
10
有效性的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 13《关于申请并购贷款的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
11
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 14《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 15 《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：
同意 421,450,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,408,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8612％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、张韵雯律师见证本次股东大会，并
出具法律意见书，认为：公司2017年第四次临时股东大会召集及召开程序、召集
人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2017 年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2017 年第四
12
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十九日
13
首页
微信公众号
证券之星APP
