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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-074
四川科新机电股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事
高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”) 2017 年 9 月 18 日召开 2017 年第 2
次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第
四届董事会及监事会成员。并于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第
一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管
理人员及选举第四届监事会主席等等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会和监事会成员组成及高级管理人员聘任情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：林祯华、林祯荣、周天文、李勇、强凯、唐恺；
独立董事：赵文安、朱家骅、王雄元；
2、第四届监事会成员
非职工代表监事：张传贵、唐王国；
职工代表监事：李萍；
3、高级管理人员
总经理：周天文先生；
副总经理：李勇先生、冯尚飞先生；
财务总监：杨多荣先生；
董事会秘书：杨多荣先生。
二、换届离任董事、监事及高级管理人员情况
1、独立董事离任情况
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因任期届满，公司独立董事张力上先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公
司任何职务。截止本公告披露日，张力上先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
2、非独立董事离任情况
因任期届满，公司非独立董事马晓峰先生不再担任公司董事，但仍在公司担任董事、
监事、高级管理人员之外的其它职务；截至本公告披露日，马晓峰先生持有公司股份
60,000 股，占公司当前总股本的 0.025%。马晓峰先生不存在应当履行但未履行的承诺
事项；离任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管
理。马晓峰先生承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，不转让其所持有的公司
股票。
3、监事离任情况
因任期届满，公司监事会主席高寿柏先生不再担任公司监事，但仍在公司担任董事、
监事、高级管理人员之外的其它职务；截止本公告披露日，高寿柏先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、高级管理人员离任情况
因任期届满，公司副总经理李春奇先生、张沛先生两人将不再担任公司高级管理人
员，李春奇先生离任后仍在公司担任董事、监事、高级管理人员之外的其它职务；张沛
先生离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李春奇先生持有公司股票
498,147 股，占公司当前总股本的 0.21%；张沛先生持有公司股票 371,330 股，占公司
当前总股本的 0.16%。李春奇先生、张沛先生两位不存在应当履行但未履行的承诺事项。
李春奇、张沛两人其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承
诺进行管理。李春奇、张沛两位承诺：自离任高管的信息申报之日起六个月内，不转让
其所持有的公司股票。
张力上、马晓峰、高寿柏、李春奇、张沛在担任公司董事、监事及高级管理人员期
间，工作勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对以上 5 人在任职期间
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所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会
二○一七年九月十八日
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