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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-071
四川科新机电股份有限公司
关于2017年第2次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、 会议召开和出席情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2017 年第 2 次临时股东大会于
2017 年 9 月 1 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式
召开。其中，现场会议召开时间为 2017 年 9 月 18 日下午 14:00，召开地点为四川省
什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2017 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 17 日 15:00 至 2017 年 9
月 18 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林祯华先生主持，会议的召集、召开与
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份总
数为115,285,725股，占公司股份总数的48.48%。其中出席现场会议的股东及股东代
表共7人，代表公司股份总数115,249,225股，占公司总股本的48.465%；通过网络投
票的股东及股东代表共1人，代表公司股份总数为36,350股，占公司总股本的0.0153%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份36,350股，占
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公司总股本的0.0153%。
公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理
人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络
投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举林祯华先生、林祯荣先生、强凯先生、李勇先生、唐
恺先生、周天文先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选
举通过之日起生效。具体表决结果如下：
1.01 选举林祯华先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为 115,285,725 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 36,350 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 100%。
1.02 选举林祯荣先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为 115,285,725 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 36,350 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 100%。
1.03 选举强凯先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为 115,285,725 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 36,350 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 100%。
1.04 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为 115,269,225 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.99%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 20,000 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 54.79%。
1.05 选举唐恺先生为公司第四届董事会非独立董事；
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表决结果为：同意票数为 115,269,225 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.99%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 20,000 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 54.79%。
1.06 选举周天文先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为 115,269,225 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.99%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 20,000 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 54.79%。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举赵文安先生、朱家骅先生、王雄元先生为公司第四届
董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如
下：
2.01 选举赵文安先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果为：同意票数为 115,279,225 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.99%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 30,000 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 82.19%。
2.02 选举朱家骅先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果为：同意票数为 115,279,225 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.99%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 30,000 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 82.19%。
2.03 选举王雄元先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果为：同意票数为 115,279,225 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.99%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 30,000 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 82.19%。
3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
会议以累积投票的方式选举张传贵先生、唐王国先生为公司第四届监事会非职工
代表监事，与职工代表监事李萍共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本次股东
大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：
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3.01 选举张传贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果为：同意票数为 115,279,225 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.99%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 30,000 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 82.19%。
3.02 选举唐王国先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果为：同意票数为 115,279,225 票，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 99.99%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 30,000 票，占出席会议中小投资者
所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 82.19%。
4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事报酬的议案》；
表决结果为：同意股数115,285,725股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意36,500股，占出席会议中小投资者所持（含网络投
票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投
票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）
有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果为：同意股数115,285,725股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意36,500股，占出席会议中小投资者所持（含网络投
票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投
票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）
有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
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表决结果为：同意股数115,285,725股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意36,500股，占出席会议中小投资者所持（含网络投
票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投
票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）
有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、黎陆华律师现场见证并出具了
《关于四川科新机电股份有限公司2017年第2次临时股东大会法律意见书》，认为本
次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法
规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、四川科新机电股份有限公司2017年第2次临时股东大会决议；
2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2017年第2次临
时股东大会的法律意见书》；
特此公告!
四川科新机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十八日
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