股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-130
北讯集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月18日14：00
（2）网络投票时间：2017年9月17日—2017年9月18日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月17日15：00至2017年9月18日15：00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长郝晓晖先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份数量310,914,552
股，占公司股份总数639,524,565股的48.62%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数量310,839,452股，
占公司股份总数639,524,565股的48.60%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份数量
75,100股，占公司股份总数639,524,565股的0.0117%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份数量27,730,214
股，占公司股份总数639,524,565股的4.34%。
2、公司全体董事及监事出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果
如下：
1、关于发行超短期融资券的议案
表决结果：同意310,840,152股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的
99.98%， 其中，中小投资者投票情况为：同意票27,655,814股(含网络投票），占出席会议
的中小投资者的有表决权股份总数的99.73%。
四、律师出具的法律意见
北京市重光律师事务所邱克律师、黄令律师见证了本次股东大会，认为：公司2017年第
六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均
合法有效。
五、备查文件
1、《2017年第六次临时股东大会决议》
2、《北京市重光律师事务所关于北讯集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会
法律意见书》
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
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