北讯集团：关于第四届董事会2017年第九次临时会议决议的公告_股票频道

股票代码：002359 股票简称：北讯集团公告编号：2017-131

北讯集团股份有限公司

关于第四届董事会2017年第九次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第九次临时会议于

2017年9月18日16:00-17:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年9月15日以专

人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长

郝晓辉先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席

了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法

规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资下属公司增资的议案》

详见2017年9月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于对全资下属公司增资的

公告》（公告编号：2017-132）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会2017年第九次临时会议决议》

2、《关于对全资下属公司增资的公告》

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十九日