天音控股:2017年第三次临时股东大会决议公告

2017-09-19 00:00:00 来源:证券时报
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证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2017-080 号

天音通信控股股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况:

(1)召开时间:

1)现场会议时间:2017 年 9 月 18 日(星期一)下午 15:00

2)网络投票时间:2017 年 9 月 17 日-2017 年 9 月 18 日。其中,通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 9 月 18 日 9:30 至 11:30,

13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 9 月 17

日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

(2)召开地点:北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座(天音通信控

股股份有限公司北京总部会议室)

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长黄绍文先生

(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规

定,合法有效。

2、会议的出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17 名,代表有

表决权的股份 422,483,903 股,占公司股份总数的 44.0402%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人,代表有表决权的股份

422,068,903 股,占公司股份总数的 43.9969%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 415,000 股,占公司股份总数

0.0433%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了

本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场记名投票与网络投票相

结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意 422,068,903 股,占出席会议有表决权股份的 99.9018 %;反对 415,000

股,占出席会议有表决权股份的 0.0982%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中

小股东”)表决情况:同意 2,683,665 股,占出席会议中小股东所持股份的

86.6071%;反对 415,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 13.3929%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

该提案须经股东大会以特别决议通过,表决结果:同意股数达到出席会议股

东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所;

2、见证律师:林琳琳律师、向发友律师;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》、《规则》及其

他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、

有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 19 日

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