证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-080 号
天音通信控股股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2017 年 9 月 18 日（星期一）下午 15：00
2）网络投票时间：2017 年 9 月 17 日-2017 年 9 月 18 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 18 日 9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 9 月 17
日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规
定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17 名，代表有
表决权的股份 422,483,903 股，占公司股份总数的 44.0402%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份
422,068,903 股，占公司股份总数的 43.9969%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 415,000 股，占公司股份总数
0.0433％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 422,068,903 股，占出席会议有表决权股份的 99.9018 %；反对 415,000
股，占出席会议有表决权股份的 0.0982%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中
小股东”）表决情况：同意 2,683,665 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.6071％；反对 415,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3929％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：林琳琳律师、向发友律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其
他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、
有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 19 日
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