润和软件:第五届董事会第二十六次会议决议的公告

来源:证券时报 媒体 2017-09-19 00:00:00
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证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2017-108

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”)

第五届董事会第二十六次会议于 2017 年 9 月 18 日下午 13:30 在公司会议室以现

场及通讯表决方式召开,会议通知及相关资料于 2017 年 9 月 14 日以电话、邮件、

专人送达的方式发出,全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董

事 11 人,实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持,公司监

事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他

有关法律、法规,本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于使用自有资金增资美国全资子公司的议案》。

为了进一步增强子公司的资本实力,在北美市场开拓公司的金融信息化业务,

并通过本地化的技术开发,将人工智能、云计算、大数据分析等北美优势技术在

金融信息化业务领域的应用,形成具有市场竞争产品和服务加快其在北美市场的

业务发展,提高公司国际化业务的核心竞争力,公司结合实际经营情况,经审慎

研究、规划,拟使用自有资金2,900万美元对公司全资子公司HopeRun Technology

Corporation(以下简称“波士顿润和”)进行现金增资。

本次向波士顿润和增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次交易需提交公司股东大会审议通过。本次交易需获得相关主管部门(包

括但不限于国家发展和改革委员会、商务主管部门等)的备案和/或核准手续后,

方可实施。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使

用自有资金增资美国全资子公司的公告》、《关于使用自有资金增资美国全资子

公司HopeRun Technology Corporation可行性研究报告》。

1

表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

公司将于 2017 年 10 月 10 日(星期二)召开 2017 年第五次临时股东大会,

并将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告!

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 18 日

2

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