股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-067
中航飞机股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会
议通知于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 15
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
经审核，我们认为公司利用暂时闲置的募集资金 10 亿元补充流动资
金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司提高募集资金使用
效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形；
其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们
同意公司使用暂时闲置的 10 亿元募集资金补充流动资金。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2017 年 9 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
1
网站上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。）
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一七年九月十九日
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