证券代码：002013 证券简称：中航机电 编号：2017—072
中航工业机电系统股份有限公司
更正公告
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 9 月 7
日及 2017 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
2017 年第三次临时股东大会的通知》及《关于召开 2017 年第三次临时股东大会
增加临时提案暨股东大会的补充通知》，其中部分披露内容有误，现更正如下：
一、议案名称有误
公司于 2017 年 9 月 6 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》，并公告《关于召开 2017 年
第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），通知中提及的提交股东大会
审议的第 7 项议案“《控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》”名称描述有误，准
确名称应为“《控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公司填补回报措
施能够得到切实履行的相关承诺的议案》”。
2017 年 9 月 11 日，公司董事会接到控股股东中航机电系统有限公司发出
的《提议公司 2017 年度第三次临时股东大会增加临时提案的函》。公司召开第
六届董事会第十次会议对股东临时议案进行了审议，并公告了《关于召开 2017
年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》（以下简称“补充
通知”），《补充通知》对上述第 7 项议案名称已进行了更正，最终议案名称以《补
充通知》为准。
二、表决顺序有误
公司 9 月 14 日公告的《补充通知》中第 9 项议案“《关于公司公开发行可转
换公司债券方案的议案》”中第 9.18 表决内容为“募集资金存管”、9.19 表决内
容为“担保事项”。上述两项表决内容颠倒，正确的表决顺序为：9.18 表决内容
应为“担保事项”，9.19 表决内容应为“本次募集资金用途”。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，
公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2017 年 9 月 15 日
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