中航机电:更正公告

2017-09-18 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:002013 证券简称:中航机电 编号:2017—072

中航工业机电系统股份有限公司

更正公告

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017 年 9 月 7

日及 2017 年 9 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开

2017 年第三次临时股东大会的通知》及《关于召开 2017 年第三次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会的补充通知》,其中部分披露内容有误,现更正如下:

一、议案名称有误

公司于 2017 年 9 月 6 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于

提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》,并公告《关于召开 2017 年

第三次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”),通知中提及的提交股东大会

审议的第 7 项议案“《控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公开发行

可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》”名称描述有误,准

确名称应为“《控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公司填补回报措

施能够得到切实履行的相关承诺的议案》”。

2017 年 9 月 11 日,公司董事会接到控股股东中航机电系统有限公司发出

的《提议公司 2017 年度第三次临时股东大会增加临时提案的函》。公司召开第

六届董事会第十次会议对股东临时议案进行了审议,并公告了《关于召开 2017

年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》(以下简称“补充

通知”),《补充通知》对上述第 7 项议案名称已进行了更正,最终议案名称以《补

充通知》为准。

二、表决顺序有误

公司 9 月 14 日公告的《补充通知》中第 9 项议案“《关于公司公开发行可转

换公司债券方案的议案》”中第 9.18 表决内容为“募集资金存管”、9.19 表决内

容为“担保事项”。上述两项表决内容颠倒,正确的表决顺序为:9.18 表决内容

应为“担保事项”,9.19 表决内容应为“本次募集资金用途”。

除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,

公司深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017 年 9 月 15 日

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