证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-026
上海菲林格尔木业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
(二) 本次会议于 2017 年 9 月 15 日在上海市奉贤区林海公路 7001 号上海菲
林格尔木业股份有限公司五楼会议室召开。
(三) 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。监事出席人数符合《公司
章程》的规定。
(四) 本次会议由监事会主席任菊新女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举任菊新女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会决议审议通过之日
起三年。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司监事会
2017 年 9 月 18 日
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