证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-073
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知于2017年9月8日以电话方式向各位监事发出，并于2017年9月13日在公司会
议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由
监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
规定。
一、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》
全资子公司湖南升华科技有限公司投资设立全资孙公司——株洲升华科技有
限公司（拟定名，以市场监督管理部门最终核准的为准），新公司注册资本人民币
1,000万元。有利于增强公司主营业务，符合公司的根本利益，审议程序合法有效。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于孙公司向九江银行申请银行承兑汇票并由全资子公司
提供担保的议案》
升华科技为江西升华申请银行承兑汇票提供的担保事项，符合《创业板上市
规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于孙公司向九江银行申请综合授信并由全资子公司及关
联方共同提供担保的议案》
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升华科技及关联人彭澎女士、彭澍先生为江西升华申请银行综合授信提供的
担保事项，符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于全资子公司向宜春市鑫达信用担保有限公司提供反担
保的议案》
升华科技提供的反担保事项，符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于全资子公司向华融湘江银行申请综合授信并由关联方
提供反担保的议案》
关联人彭澎女士为升华科技向银行申请的综合授信提供反担保，符合《创业
板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于全资子公司向广发银行申请综合授信并由关联方提供
担保的议案》
关联人彭澎女士为升华科技向银行申请的综合授信提供的担保，符合《创业
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板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于关联方向公司全资子公司提供借款的议案》
彭澎女士及其部分一致行动人向升华科技提供借款的关联交易，审议程序合
法有效，借款利息价格公允，符合市场行情，符合公司根本利益，不存在损害公
司和全体股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
监事会
2017 年 9 月 14 日
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