证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-038
北京康拓红外技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2017
年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席
咸婧靓女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》
的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关
规定，公司第三届监事会监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名。经公司第二届监事会提名第三届监事会非职工代表监事候选人共 2 人，分别
为咸婧靓女士、窦薇女士（上述候选人简历详见附件）。并与另外一名由公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司 2017 年第一次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届
监事会监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举咸婧靓女士为第三届监事
1
会非职工代表监事候选人；
（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举窦薇女士为第三届监事会
非职工代表监事候选人。
本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位候选人进行分项投票表决。
二、备查文件
1.第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2017 年 9 月 13 日
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附件：
候选人简历
咸婧靓，女，生于1972年，硕士研究生，高级会计师。毕业于哈尔滨工业大
学企业管理专业。曾担任航天北京卫星信息工程研究所财务部会计主管、财务部
副部长，中国空间技术研究院卫星应用系统部财务处处长、副总会计师兼财务处
长，航天恒星科技有限公司总经理助理兼财务处处长，航天恒星科技有限公司财
务总监。现任航天神舟投资管理有限公司财务总监，兼任北京宏宇航天技术有限
公司董事长，北京康拓科技有限公司董事。2011年10月16日起任公司监事会主席。
窦薇，女，生于 1982 年，硕士学位，毕业于中央财经大学。任航天投资控
股有限公司投资一部高级经理。
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