证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017-058
江西华伍制动器股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2017 年 9 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017
年 9 月 6 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董
事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂
景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于转让武汉华伍航空科技有限公司 25%股权的议案》。
董事会同意将公司所持武汉华伍航空科技有限公司 25%股权以人民币 2900
万元的价格转让给荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于转让武汉华
伍航空科技有限公司 25%股权的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2017 年 9 月 13 日
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