证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-049
四川久远银海软件股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 12 日下午
14：30 点在公司会议室召开。有关会议召开的通知已分别于 8 月 24 日在《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2017 年 9 月 12 日上午 9：30—11:30，下午 13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 9 月 11 日下午 15：00 至 2017 年 9 月 12 日下午
15：00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长王卒先生主持，
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份 38,116,040 股，占上市公司
总股份的 47.6450％，其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东 9 人，代表股份 15,418,100 股，占上市公司总股份的 19.2726％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 22,697,940 股，占上市公司总股份的 28.3724％。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）9 人，代表股份 116,040
股，占上市公司总股份的 0.1450％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师
列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
审议《2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 38,112,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对 1,800 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意 112,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7253％；反对 1,800 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.5512％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.7235％。
表决结果：该议案通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见
书，认为：公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》的规定，本次
会议通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会
决议》；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川久远银
海软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年九月一十二日
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