证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-073
茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2017 年第 6 次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第 6 次
临时会议通知及会议资料已于 2017 年 9 月 5 日以电子邮件等方式送达各位监事。会
议于 2017 年 9 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参
加表决监事 3 名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》
监事会经审核认为，本次参与投资设立基金是公司实施发展战略和资本运营的一
项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。在做好主业，保持竞争优势的同时，
使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。同
时，本次投资将充分利用深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)的专业投资团
队和融资渠道，增强公司的投资能力，为公司未来发展储备更多的项目资源，控制投
资风险。本次投资不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本次参与投资设立基金事项的决策程序符合有关法律法规的规
定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设
立产业并购基金的公告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于控股子公司股权回购的议案》
监事会经审核认为，本次公司股权回购事项，是公司对现有下属企业股权架构的
调整优化，使得公司更加专注于核心业务发展，推动产业布局，提高公司管理和运营
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效率。本次股权回购事项不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生
不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司
股权回购的公告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2017 年 9 月 12 日
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