证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：2017-087
新疆城建（集团）股份有限公司
关于 2017 年第六次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年第六次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 9 月 27 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600545 新疆城建 2017/9/20
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作人员疏忽，原股东大会通知中授权委托书遗漏《关于通过新<监事会议事
规则>的提案》，现更正补充授权委托书，详见附件 1。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 9 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 9 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办
公室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 27 日
至 2017 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于确定第九届董事及监事津贴的议案 √
2 关于改聘 2017 年度财务审计机构及内部控制 √
审计机构并授权管理层确定其报酬的提案
3 关于变更会计政策及会计估计的提案 √
4 关于通过新《公司章程》的提案 √
5 关于通过新《股东大会议事规则》的提案 √
6 关于通过新《董事会议事规则》的提案 √
7 关于通过新《监事会议事规则》的提案 √
8 关于子公司委托理财的提案 √
9 关于外汇衍生品交易预计及授权的提案 √
10 关于对外担保预计及授权的提案 √
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2017 年 9 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：参会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆城建（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2017 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于确定第九届董事及监事津贴的提案
2 关于改聘 2017 年度财务审计机构及内部控制
审计机构并授权管理层确定其报酬的提案
3 关于变更会计政策及会计估计的提案
4 关于通过新《公司章程》的提案
5 关于通过新《股东大会议事规则》的提案
6 关于通过新《董事会议事规则》的提案
7 关于通过新《监事会议事规则》的提案
8 关于子公司委托理财的提案
9 关于外汇衍生品交易预计及授权的提案
10 关于对外担保预计及授权的提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：参会回执
新疆城建（集团）股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会参会回执
股东姓名/名称
持股数（股） 股东账号
法定代表人姓名
身份证号
（如有）
受托人姓名 身份证号
联系人 联系电话
联系地址
发言意向及要点
自然人股东签字
/法人股东法定
代表人签字并盖
公章
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