海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-052
海欣食品股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通
知，于 2017 年 9 月 7 日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人
员发出。
2、本次会议于 2017 年 9 月 12 日上午 11:00 在福州市仓山区建新镇建新北路
150 号本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中监事郑宗行
以通讯方式参与表决；公司全体高管人员列席了会议。
4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集并主持。
5、本次监事会会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，表决结
果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次将已终止的募投项目“鱼糜及其制品技术研
发中心项目”结余资金永久补充流动资金，是根据公司的财务状况，进行充分评
估后的决策，符合公司实际情况，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公
司及股东合法权益的情况，相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定及《公司章程》的规定。
监事会同意公司将已终止的募投项目“鱼糜及其制品技术研发中心项目”结余资
金 15,468,120.22 元永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
海欣食品（002702）
2、审议通过《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次将剩余超募资金永久补充流动资金，有利于
提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司日常生产经营的需求，
符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，符合公司
及全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，未为控股
子公司以外的对象提供财务资助，并且公司已承诺本次将剩余超募资金永久补充
流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助，
同时公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额
的 30%。综上所述，我们同意公司将剩余超募资金 65,932,670.80 元永久补充流动
资金，同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2017年9月12日
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