股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2017-38
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
公司于 2017 年 8 月 17 日召开第六届董事会第六次会议，决议召
开 2017 年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月29日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017
年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9
月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。
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6、会议的股权登记日：2017年9月26日。
7、出席对象：
（1）截至 2017 年 9 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附
件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：本公司9楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第
七次会议审议通过（具体内容详见 2017 年 8 月 19 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。
其中，《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议，即须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
2
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业
执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托
代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登
记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2017 年 9 月 28 日上午 9:00-11:30；下午 13:30
—16:00 时。
6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼
证券部。
7、会议联系方式
公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
联系电话：024-23838888-3715
传 真：024-23408889
电子邮箱：zxstock@vip.sina.com
联 系 人：刘女士 胡女士
8、会期半天，参会股东一切费用自理。
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五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 13 日
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附件 1：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并
按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于修改<董事会议事规则>的
2.00 √
议案》
注意事项：1、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决
栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
2、本表决票表决人必须签字，否则无效。
委托人名称（姓名） 居民身份证号码
委托人股东帐号 委托人持有股数
受委托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名盖章
委托书有效期限:至2017年 月 日前有效
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附件2：网络投票具体操作流程
网络投票具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：360715
2、投票简称：“中兴投票”
3、填报表决意见
对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月29日的交易时间，即9:30－11:30和13:00
－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日下午3:00，
结束时间为2017年9月29日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
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统进行投票。
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