证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017－026
宝鸡钛业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第六届董事会、监事会将于 2017 年 9 月 14 日届满。鉴于公司新一
届董事会、 监事会换届选举的相关工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，
公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高
级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，
并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、
监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会
影响公司正常运营。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
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