证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-061
山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月
6 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰
控股股份有限公司第六届董事会第八次会议的通知》。公司第六届董
事会第八次会议于 2017 年 9 月 12 日（星期二）以通讯表决的方式召
开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
董事会同意将此议案提请公司 2017 年第四次临时股东大会审
议。
2、 关于会计政策变更的议案
该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
3、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案
该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决
通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第八次
会议决议
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日
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