证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：2017-075
新疆城建（集团）股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 21 层会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,196,069,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.1034
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长刘军先生主持，本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式召开，新疆天阳律师事务所律师出席了现场会议并见证。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王常辉先生因出差未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张玉和先生和吕江民女士均因其他工作
原因未能出席；
3、董事会秘书李若帆先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,195,815,386 99.9787 254,600 0.0213 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,195,797,286 99.9772 254,600 0.0212 18,100 0.0016
3、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,195,803,586 99.9777 248,300 0.0207 18,100 0.0016
4、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,195,783,086 99.9760 268,800 0.0224 18,100 0.0016
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举潘雪平先生为 1,145,535,749 95.7749 是
公司第九届董事会
董事的议案
5.02 选举云天永先生为 1,145,522,247 95.7738 是
公司第九届董事会
董事的议案
5.03 选举 Stefan Kross 1,145,522,246 95.7738 是
先生为公司第九届
董事会董事的议案
6、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举陈杰平先生为 1,145,522,337 95.7738 是
公司第九届董事会
独立董事的议案
6.02 选举谢满林先生为 1,145,531,338 95.7746 是
公司第九届董事会
独立董事的议案
7、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选举张月平先生为 1,145,531,137 95.7745 是
公司第九届监事会
监事的议案
7.02 选举金浩先生为公 1,145,522,138 95.7738 是
司第九届监事会监
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于变更公司 195,418,663 99.8698 254,600 0.1302 0 0.0000
名称的议案
2 关于变更公司 195,400,563 99.8606 254,600 0.1301 18,100 0.0093
经营范围的议
案
3 关于变更公司 195,406,863 99.8638 248,300 0.1268 18,100 0.0094
注册资本的议
案
4 关于修订公司 195,386,363 99.8533 268,800 0.1373 18,100 0.0094
章程的议案
5.01 选举潘雪平先 145,139,026 74.1741
生为公司第九
届董事会董事
的议案
5.02 选举云天永先 145,125,524 74.1672
生为公司第九
届董事会董事
的议案
5.03 选 举 Stefan 145,125,523 74.1672
Kross 先生为
公司第九届董
事会董事的议
案
6.01 选举陈杰平先 145,125,614 74.1673
生为公司第九
届董事会独立
董事的议案
6.02 选举谢满林先 145,134,615 74.1719
生为公司第九
届董事会独立
董事的议案
7.01 选举张月平先 145,134,414 74.1718
生为公司第九
届监事会监事
的议案
7.02 选举金浩先生 145,125,415 74.1672
为公司第九届
监事会监事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第 3 项、第 4 项议案为特别议案，获得参加表决的股东所持
有效表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，获得参加表决的股东
所持有效表决权二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜律师、邵丽娅律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一七年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、 新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
2、 新疆天阳律师事务所关于新疆城建（集团）股份有限公司二〇一七年第五次
临时股东大会法律意见书。
新疆城建（集团）股份有限公司
2017 年 9 月 12 日
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