广泽股份:第九届董事会第二十八次会议决议公告

2017-09-12 00:00:00 来源:上海证券报
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证券代码:600882 证券简称:广泽股份 公告编号:临 2017-062

上海广泽食品科技股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议以现场与通讯相结合方式召开。

本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次董事会审议议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)已以

书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于

2017 年 9 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出

席 9 人。会议由董事长柴琇女士主持,公司监事列席会议。会议召集召开程序及

审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章

程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

审议并通过了《关于为全资孙公司借款提供担保的议案》

同意公司为全资孙公司妙可蓝多(天津)国际贸易有限公司向招商银行天津

分行申请综合授信业务提供连带责任担保,金额为人民币 2,000 万元,期限为

12 个月。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)

上的《关于为全资孙公司借款提供担保的公告》(公告编号:临 2017-064)。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 11 日

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