证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临 2017-062
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议以现场与通讯相结合方式召开。
本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会审议议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以
书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于
2017 年 9 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席 9 人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及
审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章
程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议并通过了《关于为全资孙公司借款提供担保的议案》
同意公司为全资孙公司妙可蓝多（天津）国际贸易有限公司向招商银行天津
分行申请综合授信业务提供连带责任担保，金额为人民币 2,000 万元，期限为
12 个月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于为全资孙公司借款提供担保的公告》（公告编号：临 2017-064）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 11 日
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