基蛋生物:第一届监事会第十一次会议决议公告

来源:上海证券报 2017-09-12 00:00:00
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证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2017-014

基蛋生物科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议的

通知已于2017年9月8日以电子邮件的方式发出,通知了全体监事和其他列席人员。

公司本次监事会会议于2017年9月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方

式召开。会议应到监事人5人,实到监事5人;公司董事会秘书和财务负责人列席了本次

监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了一项议案:《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的

议案》

公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议,会议审议了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币41,000万元的

闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,并授权董事长在规定

额度范围签署相关文件。经自查,公司于9月1~5日累计使用闲置募集资金人民币

41,000万元委托6家银行机构购买了保本型理财产品,超过2016年12月31日经审计的

资产总额的50%(公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元)。因

此,需要提交公司股东大会进行补充确认。

经监事会审议后认为,公司此前使用募集资金进行现金管理,有利于提高募集资

金使用效率,能够增加投资收益,为公司股东及投资者带来回报;但由于公司疏漏,

未向股东大会提交审议,公司监事会同意提交股东大会进行补充确认。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告(公告编号:2017-008、

2017-012、2017-017)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2017年9月12日

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