证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-055
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 2：00；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 9 月 8 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 7 日
15:00 至 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事兼副总裁 张文博
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 5 人，代表股份
20,576,170 股，占公司有表决权股份总数的 2.5624％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份
18,472,696 股，占公司有表决权股份总数的 2.3005％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,103,474 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2620％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）5 人，代表股份 20,576,170 股，占公司有表决权股份总数的 2.5624％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会 表决
议案名称 占本次会议有
投票 投票 有表决权股 投票 议有表决 结果
表决权股份总
数目 数目 份总数的比 数目 权股份总
数的比例
例 数的比例
关于增加 2017 年日常关联交
20,570,170 99.9708％ 6,000 0.0292％ 0 0 通过
易预计的议案
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会 表决
议案名称 占本次会议有
投票 投票 有表决权股 投票 议有表决 结果
表决权股份总
数目 数目 份总数的比 数目 权股份总
数的比例
例 数的比例
关于增加 2017 年日常关联交
20,570,170 99.9708％ 6,000 0.0292％ 0 0 通过
易预计的议案
本次股东大会海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股
份有限公司及其一致行动人回避表决。本次股东大会的议案为关联交易事项，已经股
东大会三分之二以上表决通过。
2
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名王晖律师、后中文律师
㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2017 年 9 月 9 日
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