证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2017-052
天津天海投资发展股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过了《关于出售所持子公司天津市天海海员服务有限公司、
天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全部股权
暨关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、 董事会会议召开情况
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董
事会第三十七次会议于 2017 年 9 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由董事长童甫主持，本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售所持子公司天津市天海海员服务有限公司、天
津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全部股权暨关联
交易的议案》
为进一步优化公司资产结构及业务，公司将所持子公司天津市天海海员服务
有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全
部股权出售给上海海航海运有限公司，合计交易金额为人民币 4,160,317.34 元，
并授权公司董事长签署相关协议文件。本次交易构成关联交易（详情请参阅本公
司临 2017-053 号公告），在审议上述议案时，关联董事童甫先生、陈晓敏先生、
王浩先生、刘亮先生回避表决，其他 3 位独立董事参与了表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2017 年 9 月 9 日
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