证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-064
远光软件股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 29 日以
电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十一次会议的通知。会议于 2017
年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主
持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(公司董事刘全先生、林国华先生、独
立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真
方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、
规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司并发起设立智能物联股权
投资基金的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于对外投资设立基金管理公司并发起设立智能物联股权投资基金的公
告》刊登在2017年9月2日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2017年9月2日巨潮资讯网的
《关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于全资子公司投资粮食信息化业务设立合资公司的公告》刊登在2017
年9月2日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登在2017年9月2日的《中国证
券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2017年9月2日巨潮资讯网的
《关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2017 年 9 月 1 日
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