股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-059
中航飞机股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会
议通知于 2017 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 1
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决
董事 12 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《关于聘任公司总会计师的议案》
同意聘任罗继德先生为公司总会计师，任期自董事会聘任之日起至本
届董事会任期届满时止。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
公司控股股东中国航空工业集团公司提名罗继德先生为公司第七届
董事会董事候选人，董事会同意提交公司 2017 年第三次临时股东大会选
举。
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本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、批准《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
决定于 2017 年 9 月 19 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2017 年 9 月 2 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》）
四、备查文件:
（一）第七届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
附件：罗继德先生基本情况
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月二日
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附件
罗继德先生基本情况
罗继德，男，1969 年 9 月出生，汉族，中共党员，1993 年 7 月参加
工作，研究员级高级会计师。北京航空航天大学工商管理专业毕业，硕士
研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司财务处副处长，价
格处副处长，原西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航
空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航飞机股份有限公司西安制
动分公司副总经理、总会计师。
截止目前，罗继德先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；
不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不
得担任公司董事和高级管理人员的情形；不存在《公司章程》规定的不得
担任公司董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
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