中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2017-077
中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 31 日在公司会议
室召开第四届董事会第十九次会议。本次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以专人送达、传
真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份
有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会
董事以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司公开发行可转换公司债券发行规模和募集资金用途
的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
结合近期证券市场变化和公司实际情况，公司现决定调整本次发行的发行规模和募
集资金用途，调整后的发行规模和募集资金用途条款具体如下：
（一）发行规模
根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总
额不超过人民币 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），具体发行数额提请股东大会授
权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
本次可转债募集资金总额不超过人民币 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），本
次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
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序号 项目名称 项目总投资金额（万元） 募集资金拟投入金额（万元）
中山大洋电机股份有限公司年产新能源
1 117,400.00 90,000.00
汽车动力总成系统 11 万台套项目
武汉大洋电机新动力科技有限公司年产
2 134,143.00 55,000.00
1.7 万套商用车氢燃料电池系统建设项目
中山大洋电机股份有限公司广东中山翠
3 20,011.00 16,000.00
亨新区氢燃料电池技术研究院项目
中山大洋电机股份有限公司运营管理信
4 21,720.00 19,000.00
息系统升级改造投资项目
合计 293,274.00 180,000.00
若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金
不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根
据项目的实际需求以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
发行方案的其他内容保持不变。
本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。（该项议案
经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》全文详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》全文详见
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。
《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
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措施以及相关承诺（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于仓库租赁关联交易的议案》。（该项议案经表决：同意票 6 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
鉴于本议案表决中鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，
因此该项议案有效表决票为6票，其中同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体独立意见详见公司于2017年9月1日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第四届董事会第十九次会议相
关事项发表的独立意见》。
《关于仓库租赁关联交易的公告》刊载于2017年9月1日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 1 日
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