证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-057
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28
日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 30
日中午 12:00 在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》
和《公司章程》规定，监事会主席姚凯先生主持了会议。会议以投票表决方式通
过如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保募集资金项目建
设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提
高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利
益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。监事会同
意公司使用总额不超过 21,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：基于收购法国 eDevice 公司的事项，
在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动
对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、审议通过了《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外
投资参股华来科技暨关联交易的议案》。公司本次继续投资智能安防领域，从长
远发展看，可以丰富公司产品线，对提升公司新产品研发能力及增强公司核心竞
争力具有重要意义，所投资企业与公司同属移动互联网、物联网领域，符合公司
未来发展战略和公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2017 年 8 月 31 日
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