天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《独立
董事制度》的有关规定，作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事，我们对第四届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读
了公司的相关材料，现就相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型现
金管理类产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化
原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害
公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放与使用的相关规定。我们同意公司使用不超过 21,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，资金在 12 个月及额度内可滚动使用。
二、《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见
经核查，公司本次外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定。公司拟开展的外汇套期保值业务是以收购 eDevice 公司事
项为依托的一种套期保值策略，在保证正常生产经营的前提下，有利于控制汇率风险，
有利于规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务，交易金额不超过 69,000
万元人民币或等值外币，自董事会审批通过之日起一年内有效。
三、《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》的独立意见
本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。本次交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。审
议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
[本页为独立意见签字页]
刘军宁 张俊民 杨威
2017 年 8 月 30 日
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