深圳机场:第七届董事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-31 00:00:00
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证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2017-040

深圳市机场股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第一次会议通知提前十天书面送达各位董事,会议于

2017 年 8 月 30 日 16:00 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室召

开。会议应到董事 9 人,实到 8 人,其中独立董事 3 人。董事长罗育德、董事陈

金祖、陈繁华、徐燕、张立轩和独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自出席了本次

会议(董事陈敏生因公未能出席本次会议,特委托董事陈金祖代为出席并就本次

会议的议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事 3 人、高管 6 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

1、关于选举罗育德董事为公司第七届董事会董事长的议案;(简历附后)

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

2、关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的议案;(简历附后)

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

3、关于聘任秦长生先生担任公司副总经理兼任公司财务负责人的议案;(简

历附后)

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

4、关于聘任沈坚先生担任公司副总经理的议案;(简历附后)

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

5、关于聘任应学民先生担任公司副总经理的议案;(简历附后)

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

6、关于聘任黄文奕先生担任公司副总经理的议案;(简历附后)

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

7、关于聘任孙郑岭先生担任公司董事会秘书的议案;(简历附后)

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

8、关于聘任史晓梅女士担任公司计划财务部总经理的议案;(简历附后)

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

9、关于聘任孙红琪女士担任公司审计法律部副总经理的议案;(简历附后)

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

10、关于审议第七届董事会战略委员会委员名单的议案;

本次会议选举罗育德董事长,陈金祖、陈敏生董事,黄亚英独立董事为公司

第七届董事会战略委员会委员。罗育德董事长为战略委员会召集人。

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

11、关于审议第七届董事会提名委员会委员名单的议案;

本次会议选举黄亚英、沈维涛独立董事,陈繁华董事为公司第七届董事会提

名委员会委员。黄亚英独立董事为提名委员会召集人。

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

12、关于审议第七届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案;

本次会议选举沈维涛、赵波独立董事,张立轩董事为公司第七届董事会审计

与风险管理委员会成员,沈维涛独立董事为审计与风险管理委员会召集人。

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

13、关于审议第七届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案;

本次会议选举赵波、黄亚英独立董事,徐燕董事为公司第七届董事会薪酬与

考核委员会委员。赵波独立董事为薪酬与考核委员会召集人。

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

14、关于签订《2017 年经营目标责任书》的议案。

为确保 2017 年度各项任务顺利实施,并完善对经营者的激励与约束机制,

明确责任方的经营责任和目标,确保国有资产的保值增值,董事会制订了年度经

营目标并与高级管理人员签订经营目标责任书。

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

附:简 历

罗育德:男,1971 年出生,中共党员,研究生学历,未持有本公司股份,未曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股股

东-深圳市机场(集团)有限公司董事长、党委书记,与本公司或其控股股东及实际控制人

存在关联关系。

主要工作经历:

1992 年 2 月至 1994 年 11 月任深圳市南山区政法委员会干部;1994 年 11 月至 1998 年

9 月任深圳市南山区粤海街道团委副书记(副科级)、区政协委员;1998 年 9 月至 2002 年 6

月任共青团深圳市南山区委副书记;2002 年 6 月至 2006 年 10 月任共青团深圳市南山区委

书记、区直属机关工委青年委员、区委候补委员,区政府副区长人选、党组成员;2006 年

10 月至 2013 年 6 月任深圳市南山区政府副区长、党组成员,兼区社会工作委员会副主任;

2013 年 6 月至 2016 年 5 月任深圳市南山区委常委,区政府副区长、党组副书记,市前海深

港现代服务业合作区管理局(前海湾保税港区管理局)副局长、党组成员;2015 年 7 月至

2016 年 5 月兼任中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组

成员;2016 年 5 月至 9 月任深圳市机场(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记;2016

年 9 月至今任深圳市机场(集团)有限公司董事长、党委书记;2016 年 11 月起任本公司董

事长。

陈繁华:男,1966 年出生,中共党员,本科学历,工程师,未持有本公司股份,未曾

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司

董事兼总经理,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

主要工作经历:

1988 年 7 月至 1996 年 3 月任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理;1996 年 3 月至

1998 年 2 月任深圳机场(集团)公司生产运行总部办公室副主任、代主任;1998 年 2 月至

2004 年 4 月任深圳机场(集团)公司指挥中心副主任、服务质量办主任;2004 年 4 月至 2005

年 7 月任深圳机场股份公司旅客服务部经理;2005 年 7 月至 2007 年 8 月任深圳机场(集团)

有限公司办公室主任;2007 年 8 月至 2010 年 12 月任本公司党委副书记、纪委书记;2010

年 12 月起任本公司董事兼总经理。

秦长生:男,1960 年出生,中共党员,本科学历,经济学学士,高级会计师、注册会

计师,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》等有关规定。现任公司副总经理兼财务负责人,与本公司或其控股股东及实际控制人不

存在关联关系。

主要工作经历:

1982 年 8 月至 1984 年 11 月任湖北黄石市财贸学校教师;1984 年 11 月至 1987 年 9 月

任湖北黄石市财政局专管员;1987 年 10 月至 1996 年 10 月任财政部驻黄石中央企业组驻厂

员、副科级驻厂员、副组长(主持工作);1996 年 12 月至 2005 年 3 月历任深圳市中浩集团

董事、财务总监,深圳市医药生产供应总公司财务总监,深圳一致药业股份有限公司董事、

财务总监,深圳市航运总公司财务总监;2005 年 3 月至 2010 年 12 月任深圳市机场(集团)

有限公司董事、财务总监;2006 年 5 月至 2014 年 3 月任本公司董事;2010 年 12 月至今任

本公司副总经理兼财务负责人。

沈坚:男,1966 年出生,研究生学历。未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司或其控股股东及实际控制

人不存在关联关系。

主要工作经历:

1987 年 7 月至 1991 年 8 月历任民航江西省局调度员、助理员;1991 年 8 月至 1993 年

4 月深圳机场公司指挥中心指挥员、售票处经理助理;1993 年 4 月至 1995 年 4 月任深圳机

场国际航空销售代理公司总经理助理;1995 年 4 月至 1995 年 9 月任深圳机场集团公司安全

生产部副科长;1995 年 9 月至 1999 年 2 月任深圳机场航空货运公司国际部副经理、市场部

经理;1999 年 3 月至 2001 年 3 月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理;2001 年 4 月至

2002 年 10 月深圳正一广告公司任董事兼副总经理;2002 年 11 月至 2004 年 4 月任深圳机场

物流筹建领导小组本公司代表兼办公室副主任;2004 年 4 月至 2009 年 3 月任深圳市机场(集

团)有限公司物业管理部副经理、后勤管理部部长、综合管理部部长;2009 年 3 月至 2011

年 2 月任本公司资产管理部部长;2011 年 2 月至 2011 年 10 月任深圳市机场(集团)有限

公司物业管理公司总经理;2011 年 10 月至 2014 年 2 月任本公司航站区管理部总经理,其

中 2012 年 11 月至 2014 年 2 月兼任本公司航站区管理部党支部书记,2014 年 2 月至 2015

年 10 月任本公司副总经理;2015 年 11 月至 2017 年 8 月任本公司监事会主席。

应学民:男,1965 年出生,硕士研究生,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司副总经理兼机场运

行指挥中心总经理,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

主要工作经历:

1986 年 7 月至 1991 年 12 月,任民航华东管理局调度室管制员;1991 年 12 月至 2004

年 10 月,历任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理、安全生产部安全生产科科长、安

全督察部副经理(2001 年 9 月起主持工作);其中,2003 年 8 月至 2004 年 10 月于加拿大康

考蒂娅大学航空管理专业进修 MBA;2004 年 11 月至 2007 年 6 月历任深圳市机场(集团)有

限公司民航规划发展部副部长、投资发展部副部长、党群工作部副部长(主持工作)、党群

工作部部长;2007 年 6 月至 2011 年 3 月任本公司航空业务部部长;2011 年 3 月至 2015 年

7 月任本公司地面服务公司总经理;2015 年 7 月至 2015 年 10 月任本公司机场运行指挥中心

总经理兼飞行区管理部总经理;2015 年 10 月至今任本公司副总经理兼机场运行指挥中心总

经理。

黄文奕:男,1962 年出生,本科学历,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司副总经理,与本公司

或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

主要工作经历:

1983 年 7 月至 1984 年 6 月在广州白云机场工作;1984 年 6 月至 1991 年 8 月任民航汕

头机场机务队队长;1991 年 8 月至 2004 年 10 月任深圳机场公司机务维修车间副主任(副

科)、机务生产科科长、机务工程部经理助理、外场维修车间主任;2004 年 10 月至 2006 年

1 月任深圳市机场(集团)有限公司安督部值班经理助理;2006 年 1 月至 2007 年 6 月在本

公司值班经理室工作;2007 年 6 月至 2009 年 10 月任本公司机务工程部副经理;2009 年 10

月至 2011 年 3 月任本公司机坪服务部副经理;2011 年 3 月至 6 月任深圳市机场地面服务公

司副总经理;2011 年 6 月至 2012 年 11 月任本公司安全督察部副部长兼运行标准部副部长;

2012 年 11 月至 2014 年 8 月任本公司航空护卫站副站长、站长兼党总支书记;2014 年 8 月

至 2015 年 7 月任本公司航空护卫站站长;2015 年 7 月至 2015 年 10 月任本公司地面服务公

司总经理;2015 年 10 月至今任本公司副总经理。

孙郑岭:男,1966 年出生,中共党员,研究生学历,经济师,未持有本公司股份,未

曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司或

其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

主要工作经历:

1988 年 1 月至 1991 年 12 月任湖北省建设银行办公室秘书;1992 年 1 月至 1993 年 5

月在深圳机场公司修建部工作;1993 年 6 月至 2004 年 4 月任深圳机场(集团)公司团委干

事、副书记、书记;2004 年 4 月至 2005 年 12 月任深圳市机场(集团)有限公司人力资源

部副经理兼培训中心主任;2005 年 12 月至 2007 年 6 月任深圳市机场国际航空销售有限公

司副总经理;2007 年 6 月至 2008 年 5 月任深圳机场国际旅行社有限公司总经理;2008 年 5

月至 2009 年 3 月任本公司办公室主任;2009 年 3 月至 2010 年 11 月任深圳市机场(集团)

有限公司办公室主任;2010 年 11 月至 2011 年 4 月在本公司主持董事会办公室工作;2011

年 4 月至今任本公司董事会秘书;2014 年 3 月至 2017 年 8 月任本公司副总经理。

史晓梅:女,1970 年出生,本科学历,高级会计师,未持有本公司股份,未曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司计划财

务部总经理,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

主要工作经历:

1992 年 7 月至 1994 年 7 月在江苏省扬州市财政局工作;1994 年 8 月至 1999 年 4 月在

深圳市深茂集团有限公司财务部工作;1999 年 4 月至 2005 年 4 月在深圳市机场(集团)有

限公司计划财务部财务管理科工作;2005 年 4 月至 2007 年 6 月任深圳市机场(集团)有限

公司计划财务部会计管理助理经理;2007 年 6 月至 2009 年 10 月任本公司计划财务部副部

长;2009 年 10 月至今任本公司计划财务部总经理。

孙红琪:女,1969 年出生,中共党员,本科学历,经济师,未持有本公司股份,未曾

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司

审计法律部副总经理(主持工作),与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

主要工作经历:

1991 年 7 月至 1998 年 3 月先后在深圳机场(集团)公司经营管理部、办公室、政策法

律室、审计法律室工作;1998 年 4 月至 2005 年 11 月在本公司经营管理部工作,其中 2002

年 5 月至 2005 年 11 月任本公司企业管理部法律事务室副主任;2005 年 11 月至 2011 年 10

月任本公司经营管理部法律事务经理; 2011 年 10 月至今任本公司审计法律部副总经理。

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