深圳机场:2017年第二次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2017-08-31 00:00:00
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证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2017-038

深圳市机场股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2017年8月30日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2017年8月29日-2017年8月30日。其中,通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月29日15:00至2017年8

月30日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第六届董事会

5、主持人:罗育德董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计53名,其所持有表决权的股

份总数为1,388,811,583股,占公司有表决权总股份的67.721%,没有股东委托独立董事

投票。

(1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表

共 8 人,其所持有表决权的股份总数为1,202,864,149股,占公司有表决权总股份的

58.654%。

(2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东为45人,其所持有表决权的股份总数为185,947,434股,占公司有表决权总股

份的9.067%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了

如下议案:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案;

1.1 罗育德

表决情况:同意 1,384,251,097 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.672%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为:同意215,955,565 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

97.932%。

表决结果:通过,罗育德先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.2 陈金祖

表决情况:同意 1,384,251,097 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.672%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为:同意215,955,565 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

97.932%。

表决结果:通过,陈金祖先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.3 陈敏生

表决情况:同意 1,384,251,097 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.672%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为:同意215,955,565 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

97.932%。

表决结果:通过,陈敏生先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.4 陈繁华

表决情况:同意 1,384,251,097 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.672%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为:同意215,955,565 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

97.932%。

表决结果:通过,陈繁华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.5 徐燕

表决情况:同意 1,384,251,102 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.672%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为:同意215,955,570 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

97.932%。

表决结果:通过,徐燕女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

2.1 黄亚英

表决情况:同意 1,384,251,097 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.672%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为:同意215,955,565 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

97.932%。

表决结果:通过,黄亚英先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.2 沈维涛

表决情况:同意 1,384,251,100 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.672%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为:同意215,955,568 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

97.932%。

表决结果:通过,沈维涛先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.3 赵波

表决情况:同意 1,384,251,097 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.672%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为:同意215,955,565 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

97.932%。

表决结果:通过,赵波先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3、关于选举公司第七届监事会监事的议案。

3.1 吴悦娟

表决情况:同意 1,384,251,099 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.672%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为:同意215,955,567 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

97.932%。

表决结果:通过,吴悦娟女士当选为公司第七届监事会监事。

3.2 张子胜

表决情况:同意 1,384,251,097 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.672%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为:同意215,955,565 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

97.932%。

表决结果:通过,张子胜先生当选为公司第七届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东深天成律师事务所

(二)律师姓名:彭商翁、李丰

(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,出

席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

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