证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-038
深圳市机场股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年8月30日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2017年8月29日-2017年8月30日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月29日15：00至2017年8
月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：罗育德董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计53名，其所持有表决权的股
份总数为1,388,811,583股，占公司有表决权总股份的67.721%，没有股东委托独立董事
投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表
共 8 人，其所持有表决权的股份总数为1,202,864,149股，占公司有表决权总股份的
58.654%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为45人，其所持有表决权的股份总数为185,947,434股，占公司有表决权总股
份的9.067%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
如下议案：
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.1 罗育德
表决情况：同意 1,384,251,097 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.672%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意215,955,565 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.932%。
表决结果：通过，罗育德先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2 陈金祖
表决情况：同意 1,384,251,097 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.672%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意215,955,565 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.932%。
表决结果：通过，陈金祖先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.3 陈敏生
表决情况：同意 1,384,251,097 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.672%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意215,955,565 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.932%。
表决结果：通过，陈敏生先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.4 陈繁华
表决情况：同意 1,384,251,097 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.672%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意215,955,565 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.932%。
表决结果：通过，陈繁华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.5 徐燕
表决情况：同意 1,384,251,102 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.672%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意215,955,570 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.932%。
表决结果：通过，徐燕女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；
2.1 黄亚英
表决情况：同意 1,384,251,097 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.672%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意215,955,565 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.932%。
表决结果：通过，黄亚英先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.2 沈维涛
表决情况：同意 1,384,251,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.672%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意215,955,568 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.932%。
表决结果：通过，沈维涛先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.3 赵波
表决情况：同意 1,384,251,097 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.672%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意215,955,565 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.932%。
表决结果：通过，赵波先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案。
3.1 吴悦娟
表决情况：同意 1,384,251,099 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.672%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意215,955,567 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.932%。
表决结果：通过，吴悦娟女士当选为公司第七届监事会监事。
3.2 张子胜
表决情况：同意 1,384,251,097 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.672%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意215,955,565 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.932%。
表决结果：通过，张子胜先生当选为公司第七届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所
（二）律师姓名：彭商翁、李丰
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出
席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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