国农科技:监事会决议公告

2017-08-31 00:00:00 来源:深交所
深交所 更多文章>>

证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2017-040

深圳中国农大科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中国农大科技股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 30

日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和通

讯表决的方式召开,会议通知及相关资料已于 2017 年 8 月 20 日以电子邮件形式

发送。会议由公司监事长林绮霞女士主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3

人。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报

告摘要》(公告编号:2017-041)。

监事会对公司《2017 年半年度报告及摘要》审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳中国农大科技股份有限公司

2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:

2017-042)。

监事会认为:公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政

府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)的要求对公司会计政策进行变更,符合

相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,

不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

监 事 会

二○一七年八月三十一日

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。