股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2017- 053
中远海运控股股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第
五届监事会第三次会议于2017年8月30日以现场及视频会议形式在
上海市东大名路670号B1会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47
楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送
达各位监事审阅。公司六名监事应参加本次会议并表决，实际六名监
事参加表决(其中郝文义监事委托钱卫忠监事表决)，会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，本次会议一致通过了如下决议：
一、审议批准了《中远海控2017年半年度报告》（A股/H股）、
《中远海控2017年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2017年中
期业绩公告》（H股）。
监事会认为：
1
1．公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况
等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
二、审议批准了关于调整中远海控政府补助相关会计政策之议
案。
详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：
临 2017-054）。
特此公告。
三、报备文件：
1、公司第五届监事会第三次会议决议。
2、中远海控监事会关于公司会计政策变更的专项意见
中远海运控股股份有限公司监事会
2017年8月30日
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