利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-083
利欧集团股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通
过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2017年9月15日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017
年9月15日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间
的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公
司会议室
7、出席对象：
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（1）本次会议的股权登记日为：2017年9月8日，于股权登记日下午深圳证券交
易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席
的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能
出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1. 《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
2. 《关于定向回购智趣广告原股东2016年度应补偿股份的议案》
3. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案内容详见公司2017年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
三、议案编码
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 本列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于增加对全资子公司担保额度的议案》 √
2.00 《关于定向回购智趣广告原股东 2016 年度应补偿股份的议案》 √
3.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 √
四、 会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
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的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理
人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2017年9月14日15：30
之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年9月14日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：上海市泸定路276弄10号楼3楼利欧股份董事会办公室
五、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：张旭波、周利明
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市泸定路276弄10号楼3楼
邮 编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此通知。
利欧集团股份有限公司董事会
2017年8月31日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
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附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年9月15日召开的利欧
集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、《关于定向回购上海智趣广告有限公司原股东2016年度应补偿股份的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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