三木集团：第八届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码:000632 证券简称:三木集团公告编号:2017-36

福建三木集团股份有限公司第八届董事会

第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议

于 2017 年 8 月 30 日在福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41

层公司会议室召开，本次会议由公司董事长卢少辉先生主持，会议通知于 2017

年 8 月 25 日以书面、短信、电话、电子邮件、传真等方式送达全体董事。应参加

会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。会议程序符合公司章程规定。

经审议，本次会议作出以下决定：

审议通过《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日