证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-039
债券代码：112038 债券简称：11 锡业债
云南锡业股份有限公司
第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、牛辉先生和韩守礼先生
五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司 2017 年第三次临时董事会会议于 8
月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 25 日以当面送达、电
子邮件及传真的方式通知了公司的 10 名董事。应参与本次会议表决的董事 10
人，实际参与表决董事 10 人，本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南
锡业股份有限公司章程》的规定。
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》
表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数
0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数
0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
3、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的预案》
表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数
0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提
供担保的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司 2017 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公
司 2017 年半年度报告摘要》
表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数
0 票，该议案获得通过。
公司全体董事及高级管理人员对《云南锡业股份有限公司 2017 年半年度报告》
及摘要签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2017 年半年度报告》
及《云南锡业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
5、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一七年度财务报表和内部控制
审计机构的预案》
表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数
0 票，该议案获得通过。
经公司董事会审议，同意续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一七年度财务报
表和内部控制审计机构。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
6、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》
表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数
0 票，该议案获得通过。
因公司完成非公开发行，导致公司的总股本增加，因此拟对《公司章程》的
相关条款进行修改，
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修改对照表》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
7、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效票数 10 票，其中同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数
0 票，该议案获得通过。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，
符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生较大影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的
公告》。
二、董事会审计委员会对本次会议的相关议案进行了审议。
三、公司四位独立董事对相关事项发表了独立意见。
四、本次非公开发行保荐机构安信证券对募集资金置换和使用募集资金暂
时补充流动资金两个事项分别出具了核查意见。
五、会议同意将下列预案提交公司股东大会审议：
1、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的预案》；
2、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一七年度财务报表和内部控制
审计机构的预案》；
3、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》。
六、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2017 年半年度报告的
书面确认意见》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2017 年第三次
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十一日
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