中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料
中公高科养护科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会议资料
二〇一七年八月
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中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
会 议 须 知......................................................... 3
会 议 议 程......................................................... 4
议案一：关于增加公司注册资本的议案.................................. 6
议案二：关于修订公司章程的议案...................................... 7
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中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股
东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员
应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2017年9月8日17：00前到公司办理参会登记，
并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于9月11日下午14：00前到
北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层办理签到登记，未办理签到登记的股东或股
东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介
绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围
绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议决议议案《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修订公司
章程的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东、股东代表所持表决
权的2/3以上通过。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在2017年9月11日交易时段内进行投票。现
场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份
享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监
事代表及见证律师计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
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中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料
会 议 议 程
一、 现场会议时间：2017年9月11日（星期一）14:00
二、 现场会议地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室
三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、 网络投票时间：2017年9月11日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、 召集人：中公高科养护科技股份有限公司董事会
六、 会议主持人：杨文银董事长
七、 会议议程：
1、参会股东、股东代表签到登记
2、宣布现场会议开始
3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
5、推选计票、监票人员
6、现场会议审议议案
序号 审议议案
1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修订公司章程的议案
7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
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8、现场投票表决
9、休会，统计现场投票结果
10、 宣布现场及网络表决结果
11、 律师宣布法律意见书
12、 宣布会议结束
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议案一：
关于增加公司注册资本的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，中公高科养护科技股份
有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,668万股，
并于2017年8月2日在上海证券交易所主板上市。公司原注册资本为人民币5,000
万元，折5,000万股，公司根据首次公开发行股票情况增加公司注册资本至人民
币6,668万元，折6,668万股,并相应修订公司章程。
该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大
会，请各位股东审议。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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议案二：
关于修订公司章程的议案
各位股东：
根据公司本次公开发行上市结果和公司的经营需要，拟对《公司章程（草案）》
进行修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续。具体
修订情况如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日， 第三条 公司于 2017 年 7 月 14 日，经中
经中国证券监督管理委员会（以下简称 国证券监督管理委员会（以下简称“中国
“中国证监会”）证监许可【】号文核 证监会”）证监许可[2017]1244 号文核准，
准，首次向社会公众发行人民币普通股 首次向社会公众发行人民币普通股 1,668
【】万股，于【】年【】月【】日在上 万股，于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交
海证券交易所（以下简称“证券交易所”）易所（以下简称“证券交易所”）主板上
主板上市。 市。
第六条 公司注册资本为人民币 5,000 第六条 公司注册资本为人民币 6,668 万
万元。 元。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为 6,668 万股，
全部为普通股，其中公司首次向社会公 全部为普通股，其中公司首次向社会公众
众公开发行的人民币普通股为【】万股。公开发行的人民币普通股为 1,668 万股。
除上述内容外，《公司章程》无其他修改。修订后的《公司章程》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司章
程》，待股东大会审议通过后起实施。
该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大
会，请各位股东审议。
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中公高科养护科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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