证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2017-069
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 18 日以电话及邮件方式发
出通知，于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开了八届董事会第九次正式会议。会议召集
和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关
规定。
会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2017 年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度报告》及《摘要》。
二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
2017 年度本公司拟继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计
机构，聘期为一年，年度财务报告审计报酬金额为 55 万元；继续聘用瑞华会计师事务
所为公司的内部控制审计机构，聘期为一年，年度内控报告审计报酬金额为 24 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2017 年度审计机
构的公告》（公告编号：2017-072）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月三十日
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