证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-117
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 18
日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017 年 8 月 28 日在公司大会议
室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。会议由董事
长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真
审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《2017 年半年度报告》及其摘要
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、《关于设立海南武夷投资开发有限公司的议案》
根据公司发展战略，同意设立海南武夷投资开发有限公司，注册资本 1,000
万元，公司出资 600 万元，持股 60%；重庆闽建万宁企业管理咨询有限公司出
资 330 万元，持股 33%；福建新华之窗实业有限公司出资 30 万元，持股 3%；
深圳市前海汇康股权投资有限公司出资 30 万元，持股 3%；银赛控股集团有限
公司出资 10 万元，持股 1%。经营范围：城市建设、房地产投资开发、房地产
经营租赁、物业管理、酒店经营管理、会议会展承办、会议展览信息咨询、文
化学术交流、投资咨询服务、金融信息服务（不含中介服务）、建材销售、劳
务技术咨询等。拟设立公司实际名称最终以工商部门核准为准。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、《关于出售北京燕山大酒店有限公司 17.5%股权的议案》
同意子公司武夷（集团）有限公司通过产权市场公开出售持有的北京燕山
大酒店有限公司 17.5%股权。首次正式信息披露的转让底价不得低于经福建省
国资委核准或备案的转让标的评估结果。
北京燕山大酒店有限公司是为兴建和经营北京燕山大酒店而设立的中外
合资经营企业，注册资本 500 万美元，法定代表人为张永平，1985 年 12 月 19
日成立，1989 年 1 月正式对外营业。酒店由客房楼、公寓楼两部分组成，占
地面积约 5,000 平方米，建筑面积 3 万多平方米，属四星级酒店。公司子公司
香港武夷（集团）有限公司持股 17.5％。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产
总额为 3,718.70 万元人民币，负债总额为 1,695.01 万元人民币，净资产为
2,023.69 万元人民币,2016 年营业收入 5,342.84 万元人民币，净利润 704.15 万
元人民币。
上述股权实际成交时，公司将按深圳证券交易所《股票上市规则》有关规
定进一步披露相关资产出售公告。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
四、《关于设立中武（福建）国际工程建设有限责任公司的议案》
公司拟设立中武（福建）国际工程建设有限责任公司，注册资本 6 亿元，
公司持股 100%。主营房屋建筑工程施工总承包；国际工程项目投资及承包，
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房地产综合开发；物业管理；建
材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外
贸易。拟设立公司实际名称最终以工商部门核准为准。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
五、《关于设立中武（福建）国际电商有限责任公司的议案》
公司拟设立中武（福建）国际电商有限责任公司，注册资本为 6 亿元，公
司持股 100%。主营进出口贸易，建材超市，货物批发、零售及服务，电子网
络平台服务等。公司主要依托肯尼亚建材超市进行线上线下的住宅产业化相关
的货物批发零售及服务。拟设立公司实际名称最终以工商部门核准为准。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
上述第四、五二项议案需提交股东大会批准。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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